admin
10 Milyon Rupilik İlaç Vurgunu Sonunda Çözüldü
Yeni Delhi Polisi (Delhi Police) Ekonomik Suçlar Şubesi (EOW), Bollywood filmlerinin senaryolarını aratmayacak kadar zekice kurgulanmış ve tam 11 yıldır çözülemeyen (cold case) devasa bir ticari dolandırıcılık (fraud) dosyasını sonunda aydınlattı. 2013 yılından bu yana polis tarafından her yerde aranan, kimlik değiştirerek ve eyalet eyalet kaçarak izini kaybettirmeyi başaran baş şüpheli, ülkenin tekstil ve elmas merkezi Surat’ta (Gujarat eyaleti) düzenlenen şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Zanlının, çeşitli ilaç şirketlerini (Pharma companies) sahte belgeler ve karşılıksız çeklerle yaklaşık 98 lakh rupi (yaklaşık 10 milyon rupi) dolandırmak suçundan yargılanacağı açıklandı.
Dolandırıcılığın Akıl Almaz Anatomisi: “Gliclazide” Vurgunu
Polis kaynaklarından alınan bilgilere göre, 2013 yılında yaşanan bu büyük vurgunun detayları adeta şeytani bir planın ürünü. Yakalanan şüpheli, kendisini uluslararası bağlantıları olan saygın bir ilaç üretim (pharmaceutical manufacturing) şirketinin üst düzey yöneticisi (CEO) olarak tanıtarak Yeni Delhi merkezli toptancı şirketlerin güvenini kazandı. Büyük ve prestijli ofislerde (sahte olarak kiralanmış) gerçekleştirilen lüks toplantıların ardından şüpheli, diyabet tedavisinde kullanılan son derece kritik ve pahalı bir aktif ilaç hammaddesi (API) olan “Gliclazide”den tam 550 kilogramlık devasa bir sipariş verdi.
Karşılıksız Çekler ve Aniden Boşaltılan Depolar
Hammaddenin teslimatı yapıldıktan sonra şüpheli, toptancı şirkete ödeme olarak 98 lakh rupi değerinde birden fazla banka çeki takdim etti. Ancak toptancı şirket çekleri tahsil etmek için bankaya gittiğinde, hesapların ya boşaltılmış olduğunu ya da sahte isimlere ait (shell accounts) olduğunu fark etti. Şirket yetkilileri derhal şüphelinin ofisine ve depolarına (warehouses) gittiklerinde ise büyük bir şokla karşılaştılar; ofis tamamen boşaltılmış, 550 kilogramlık pahalı hammadde buharlaşmış ve şüpheli sırra kadem basmıştı. Şüphelinin bu hammaddeyi el altından (karaborsada) küçük merdiven altı ilaç üreticilerine nakit karşılığında sattığı tahmin ediliyor.
11 Yıllık Kaçış ve Elektronik Takip (Surveillance)
Olayın ardından şüpheli, adeta bir hayalet gibi yaşamaya başladı. Sürekli SIM kart, ev ve isim değiştiren zanlı, polis baskınlarından kıl payı kurtulmayı başardı. Ancak Delhi polisi dosyayı asla kapatmadı. Şüphelinin uzun yıllar sonra Surat’ta bir yakınıyla banka işlemi (dijital transfer) yapmaya çalışması üzerine harekete geçen siber suçlar (cyber cell) birimi, IP adresinden konum tespiti yaptı. Yüz tanıma sistemleri ve yerel muhbirlerin (informers) desteğiyle şüphelinin Surat’taki gizli evi tespit edildi ve sivil polisler (undercover cops) tarafından gerçekleştirilen ani bir baskınla (raid) adalete teslim edildi. Sektör temsilcileri, polisin bu ısrarlı takibini takdirle karşıladı.
